Trabajos especiales

Hemos realizado un sin numero de actividades particulares que requieren las empresas, como son:

 

• Depuración de cuentas

• Conciliaciones  bancarias, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar.

• Archivo, actualización de información, etc.

• Prevención de Lavado de Dinero

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La prevención del lavado de dinero tiene como función principal Proteger al sistema financiero y economía nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia ilícita, mediante la coordinación interinstitucional. La finalidad es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos.

 

Por lo cual ponemos a su alcance Asesoría y Consultoría en las diversas actividades vulnerables que realizan las empresas y cumplimiento de obligaciones ante la unidad de inteligencia financiera, adicionalmente la elaboración de manuales y cumplimiento de requerimientos y obligaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.